الف)زمان و محل برگزاری مجمع:

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع  عمومی عادی سالیانه این شرکت در ساعت 10:00روز چهارشنبه مورخ 31/04/1405 به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان سردار دریای شمالی، کوچه ساحل 2 پلاک 37 برگزار می گردد.

برگ مجوز ورود به جلسه مجمع نیم ساعت قبل از شروع جلسه و در محل برگزاری مجمع صادر می گردد. سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند. ضمناً سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند، می توانند از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.pasargadoil.com  لینک ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازی و آنلاین با مجمع در ارتباط باشند.

ب)دستور جلسه :  

1- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1404

2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بررسی و تصویب صورت های مالی، برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1404 

3-تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.

4-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1405

5-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت

6-تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود بین سهامداران

7- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیات مدیره

8-تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره

9-سایر مواردی که تصمیم گیری در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد